QuantoLog · Blockchain Intelligence
Blockchain investigation: анализ транзакций и связей адресов
Используем блокчейн-данные и графовый анализ, чтобы восстановить маршрут активов, выявить связанные адреса и собрать проверяемую хронологию транзакций.
Описать ситуациюКак строится работа
Сбор данных
Исходные адреса, транзакции и временные интервалы.
Графовый анализ
Связи адресов, повторяющиеся паттерны, разветвления и объединения потоков.
Риск-факторы
Проверяем взаимодействия с сервисами и адресами повышенного риска.
Отчёт
Фиксируем выводы, ограничения и источники данных.
Что вы получаете
Структурированный технический отчёт с транзакционным графом и описанием выявленных связей. Формулировки отделяют подтверждённые блокчейн-факты от аналитических выводов.
Важные вопросы
Можно ли установить владельца любого кошелька?
Нет. Принадлежность адреса конкретному лицу требует дополнительных данных или подтверждения со стороны сервисов.
Что такое кластер адресов?
Группа адресов, которые по техническим признакам могут быть связаны. Такие выводы требуют аккуратной интерпретации.
Подходит ли отчёт юристу?
Материал можно структурировать для юридической команды; конкретные требования зависят от процедуры и юрисдикции.